昆山商厦股份有限公司

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2017年股东大会材料汇总

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【概要描述】昆山商厦股份有限公司2017年度股东大会议程 时 间:2018年6月15日下午2时主持人:方雪华 主要议程:一、审议《2017年度董事会工作报告》;二、审议《2017年度监事会工作报告》;三、审议《2017年度公司财务决算报告》;四、审议《2017年度公司利润分配预案》;五、审议《关于修改公司章程的议案》;六、审议《第七届董事会董事候选人的议案》;七、审议《第七届监事会监事候选人的议案》;八、审议

2017年股东大会材料汇总

【概要描述】昆山商厦股份有限公司2017年度股东大会议程 时 间:2018年6月15日下午2时主持人:方雪华 主要议程:一、审议《2017年度董事会工作报告》;二、审议《2017年度监事会工作报告》;三、审议《2017年度公司财务决算报告》;四、审议《2017年度公司利润分配预案》;五、审议《关于修改公司章程的议案》;六、审议《第七届董事会董事候选人的议案》;七、审议《第七届监事会监事候选人的议案》;八、审议

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2017年度股东大会议程
 
时  间:2018年6月15日下午2时
主持人:方雪华
 
主要议程:
一、审议《2017年度董事会工作报告》;
二、审议《2017年度监事会工作报告》;
三、审议《2017年度公司财务决算报告》;
四、审议《2017年度公司利润分配预案》;
五、审议《关于修改公司章程的议案》;
六、审议《第七届董事会董事候选人的议案》;
七、审议《第七届监事会监事候选人的议案》;
八、审议《续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算的审计机构的议案》;
九、审议《关于提请股东大会授权董事会审批融资及对外担保的议案》;
十、审议《关于实施企业年金的议案》。
 
 
 
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2017年度董事会工作报告
 
     2017 年,公司董事会严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,坚持以对全体股东负责的态度,以维护公司利益及全体股东权益为出发点,恪尽职守,科学决策,积极有效地行使股东大会赋予的权利,不断加强规范运作,全力推进公司各项业务的发展。现将2017年度董事会工作情况报告如下: 
一、2017年度董事会履职情况
2017 年度,公司董事会严格按照程序召开股东大会和董事会,对各项议案进行深入分析、充分研讨和审慎决策,确保决策符合公司实际及发展需要,杜绝可能损害全体股东利益行为的发生。
1. 董事会对股东大会决议的执行情况
2017年度公司共召开1次股东大会,暨2016年度股东大会,共审计通过9项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会议程和议案,确保股东大会能够对每个议案进行充分讨论,股东大会决议均已得到执行或实施。2017年公司按每股10%(含税)的收益向股东分红,及时完成了2016年度红利派发工作,履行了对股东的回报承诺。
2.董事会召开会议及执性决议情况
2017年,公司董事会共召开2次会议,每次会议的召开均符合有关法律、法规和《公司章程》规定。共审议通过18项议案。因董事变动,董事会增选方雪华、张嫣、丛宏为董事,并选举方雪华为董事长。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责,重点关注公司发展战略、风险控制和内控管理等事项。
3. 股东变动情况
2017年,公司董事会继续认真做好股权管理工作,特别是对股权转让手续、受让人资格等进行严格核查,确保符合法律法规的规定。据统计,2017年董事会办理股权转让2笔,合计215.56万股。
 4.主要控股公司或参股公司的基本情况及业绩
单位:万元
公司名称 投资性质 股权比例 主营业务 注册资本 资产总额 净利润
太仓新世界 控股 52.38% 百货零售 2100 2873.05 -391.11
昆山市农业担保有限公司 参股 10% 经济担保 10000 15818.89 161.00
昆山市诚信电器有限公司 参股 27.5% 家电零售批发 1600 4462.45 216.57
江苏昆山农村商业银行股份有限公司 参股 1.65% 资金信贷等 12.47亿 9184403.71 72565.26
昆山市创业科技小额贷款有限公司 参股 20% 科技
信贷等 3亿 26680.59 -4820.67
 
昆山红土高新创业投资有限公司 参股 6.25% 创业
投资等   3.2亿 31609.28 -663.68
昆山华创毅达股权投资企业(有限合伙企业) 参股 1.47% 股权
投资等 69544.31 93689.72 98.86
 
二、2017年度公司经营情况
2017年,在全体董事、监事、股东的信任和支持下,在管理团队的团结一致和奋力拼搏下,公司在变化变局中努力抢占先机,在应对困难挑战中积极谋求突破,全力推进各项工作稳中提质、稳中向好、稳中有升。
1. 经营业绩稳中有进
2017年,面对市场需求疲软、消费行为改变、电商和新业态冲击及成本持续攀升等严峻挑战,公司主动转变经营服务理念,加快业态创新,加大对外拓展,积极构建线上线下融合发展的新零售理念,努力推动经营业绩稳中有进。2017年,公司集团实现主营业务收入12.19亿元,同比下降0.77%;实现主营业务利润13534.63万元,同比下降5.6 %;实现净利润 1823.38万元,同比下降25.60%。公司整体业绩继续位居苏州地区前三甲,连续十七年保持全国百强商场地位。
2. 资本运作成效初显
公司投资的农商行、红土高新等优质、成长性公司,发展前景较好,投资回报较为乐观。2017年公司通过短期理财产品收益、被投资企业分红等实现投资收益653.98万元。同时,着眼于投资回报和未来成长性,2017年公司参与昆山农商行增资扩股,追加认购该公司891.4978万股股份,持股数增加至2674.4935万股,占比1.65%。
3. 转型升级取得突破 
聚焦消费需求,积极创新拓展新领域新模式。创新调整开设昆山商厦精致生活超市,自去年9月20日全新开业以来,以40%以上的销售增幅,为商场增加了人气,也让商厦的品牌效应进一步提升。成功抢抓世硕生活配套区项目,作为市政府重点关注项目,赢利前景可观,公司引入社会资本共同参与运作,也成为今后进一步拓展社区商业的模板和范例。积极拓展线上业务,开发商厦优选微商城,并于去年10月31日成功上线,目前会员已经超过1万人,上线商品2000余种。
4. 内部管理展现新貌
以制度为抓手,量化标准,落实责任,推出了一批适于执行、便于管理、能出实效的制度,有力推动了管理面貌换新颜。以竞赛为抓手,全力开展劳动和服务竞赛,组织十佳和先进评选等,努力提振员工精气神,切实展现“一流风采”服务新面貌。以培训为手段,多渠道组织各类主题培训,努力提升服务技能和服务水平,切实践行“一诺千金”服务新理念。以安全为着眼,明确一岗双职责任,着手建立安全网格化管理系统,全力提升安全管控水平。以员工为重心,努力解决员工关心关切问题,增强员工获得感和幸福感。以顾客为关注焦点,整合服务资源,切实践行诚信经营的立店理念。
5. 企业形象更加优化
积极参与全市重大创建活动,在全国文明城市、卫生城市迎检中不失分、不拖后腿。认真开展诚信企业、和谐企业、慈善企业等创建活动,获得各级各类荣誉,为企业赢得了声誉,树立起优质形象。创新颁发商厦杯奖学助学金,继续做好与金寨希望小学、四川广济学校的结对助学;开展爱心妈妈活动,资助珠江小学贫困儿童;组织慰问福利院、开展慈善一日捐、捐献爱心包裹、参与爱心义卖、交通执勤等志愿者服务,进一步树立起企业公益形象,提升了企业美誉度。
三、经营中存在问题
公司在发展过程中也面临着许多困难和挑战,主要表现在:对照创新发展新要求,公司转型发展、多元发展的步伐还有待进一步加快;对照时尚百货新要求,商场经营环境、配套功能还有待进一步加强;对照责任担当新要求,科室主动服务、高效服务的能力还有待进一提高;对照满意服务新要求,员工服务意识、服务水平还有待进一步提升。另外,新时代新零售的冲击、经营成本的压力以及梯队建设的滞后也是都是我们面临的困难和挑战。对此,我们将不忘初心,继续前进,采取有效措施,认真加以改进。
四、公司经营展望
(一)行业发展趋势
在党的十九精神指引下,零售业已经成为满足人们对美好生活日益增长需求的主导性产业。伴随供给侧结构性改革的进一步深化,中国宏观经济形势趋稳,长期向好,零售业对宏观经济增长的贡献率将不断提升。但同时,零售业渠道竞争将日趋激烈,人工和租金成本增加,消费需求和方式发生重大变化。
在经历了实体零售转型之痛和新兴模式的大浪淘沙之后,百货零售业也将迎来发展的新时代。面对电商冲击及自身变革的内在需要,百货零售业将进一步探索全渠道布局,推动线上线下融合发展。同时百货零售企业也会从一味追求规模向规模与效益并重方向转变,行业整合并购加剧,优化调整步伐将进一步加快,零售市场集中度将进一步提高。 
昆山商贸业的发展也趋势明显:竞争压力越来越大,融合发展越来越强,社区商业的市场空间越来越广。作为本土零售业的龙头,公司将紧跟昆山商业经济社会发展步伐,抢抓新形势下新的发展机遇,大力探索新的经营模式,更加精准聚焦消费需求积极创新求变,结合企业实际加快促进线上线下融合发展,努力突破功能瓶颈增强聚客和盈利能力,全力推动公司经营业绩稳中提质、稳中有进发展。
(二)2018年度主要经营目标
公司董事会根据经济运营情况,结合行业发展趋势和企业经营实际,合理制订公司2018年各项主要经营目标:
经营总目标:全力打造消费者喜爱、社会认可、员工满意的精品商厦、精明商厦、精细商厦、精致商厦和精彩商厦。
销售基本目标:13.37亿,奋斗目标:14.71亿。
销售利润基本目标 : 7724万元,奋斗目标:8496万元。
对外拓展目标:以精致生活超市为母版,以世硕生活配套区项目为典型,今年重点推进西部政务服务中心、杜克小镇、锦溪花园三个社区商业项目;同时积极抢抓当前市委市政府加大社区商业发展的机遇,争取更多更优质的项目资源,加大社区商业网点的布局。
商场调改目标:百货总店将创新理念,从消费需求出发,增加场景营造亮点,提升时尚百货形象;家电生活广场一楼将筹备自营的瑜伽会所;周市店将加快朝着物业管理的方向转型。
员工收入目标:在公司效益增长的基础上实现员工收入相应增长;同时推行企业年金计划,为员工提供额外保障。
五、2018董事会工作计划
2018年是昆山商厦成立三十周年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻党的十九大精神,坚持以维护股东权益为出发点,以推动企业健康持续发展为落脚点,努力完善治理结构,提高科学决策水平。
(一)认真做好换届工作。公司第六届董事会将任期届满,董事会将认真召开董事会和股东大会,选举产生第七届董事会,努力实现董事会的顺利换届和有效衔接。同时,聘任高级管理人员,组建新一届经营班子。
(二)持续规范日常运作。规范组织召开董事会、监事会和股东大会,督促董事、监事积极参加相关会议,认真审议各项议案,听取经营报告,全面掌握公司经营管理情况,为科学决策提供依据。
(三)科学做好决策工作。从股东利益出发,在公司战略的决策、实施、监督和评估等方面发挥切实有效的指导作用,不断提升决策效率和水平,努力实现利润最大化,以优良的业绩回报投资者。
以上报告,提请股东大会审议。
 
 
 
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2018年6月15日
 
 
昆山商厦股份有限公司
2017年度监事会工作报告
 
     公司监事会在公司股东、董事会的支持和协助下,认真履行国家有关法律法规、公司章程、股东大会所赋予的职责,确保董事会、股东大会的各项决议能够得到贯彻和落实。同时,以监督管理为手段,防范于未然为目的,充分发挥监事会在公司治理、规范运作、维护股东和职工权益等多方面的重要作用。现将2017年度监事会工作情况报告如下:
一、报告期内监事会工作概况
2017年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和股东大会的要求,依法履行职责,认真开展工作,密切关注公司的经营运作情况,列席参加董事会会议,检查公司财务状况,监督经营管理情况,为维护股东和职工利益发挥了重要作用。同时,公司监事会认真学习相关法律、法规,不断提高监督管理能力和政策水平,不断适应发展变化的复杂环境,解决不断出现的新问题,为公司良性科学的发展提供规范操作的平台。
二、报告期内监事会会议情况
公司监事会于2017年5月12日召开第六届监事会第四次会议,与会监事认真审议了本次监事会的各项议案,经表决通过如下决议: 
(1)公司2016年度监事会报告;
(2)公司2016年度财务决算报告;
(3)公司2016年度利润分配预案。
三、报告期内监事会列席会议情况
报告期内监事会成员参加了公司2016年度股东大会以及2017年度的历次董事会。
以职工代表身份出任的在职监事通过列席公司总经理办公会议、参加职工代表大会等履行日常监督职责。
监事会通过列席股东大会、董事会,对公司重大经营决策能够及时了解,并提出科学有效的建议和意见。
四、公司监事会就以下事项发表独立意见
(一)公司依法运作情况
监事会认为,2017年度公司董事会能够本着对全体股东负责的态度,依法认真履行股东大会的各项决议,并采取积极有效的经营策略,保证了公司经营业绩的不断提升。
监事会认为,公司董事及绝大部分高级管理人员能够遵守勤勉、诚信的原则,认真履行章程规定的职责,认真贯彻股东大会和董事会的各项决议,为股东的利益以及公司的可持续发展作出了不懈努力。
(二)检查公司财务情况
公司2017年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)根据审计准则审计,并出具了标准的审计报告。监事会对财务报表进行了审查,认为报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)内部控制情况
监事会认为,公司注重加强内部控制,建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。内控意识不断加强,执行力进一步提升。报告期内,未发生重大案件和责任事故。
(四)股东大会决议执行情况
监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议,对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
2018年公司第六届监事会届满 ,公司监事会将认真做好换届工作,新一届监事会产生后,将继续本着对全体股东和职工负责的原则,严格遵守各项法律、法规及《公司章程》,认真履行监事会职责,拓展工作思路,探索有效监督途径,加大监督检查力度,为公司的规范运作和健康发展提供保障。
    以上报告,提请股东大会审议。
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
                               2018年6月15日
 
 
 
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2017年度财务决算报告
 
一、财务经济指标(合并会计报表 ,下同)
1.主营业务收入:2017年实现销售收入121946.16万元,比同期122887.35万元,下降0.77%。
2.利润总额:2017年完成利润总额2398.63万元,比同期3265.70万元,减少867.07万元,下降26.55%。
3.净利润:2017年实现净利润1823.38万元,比同期2450.85万元,下降25.60%,减少627.47万元。
4.净资产收益率:本年度净资产收益率为3.91 %,比同期5.50%,下降1.59个百分点。
5.法定盈余公积: 年初法定盈余公积5306.09万,累计额已超注册资本的50%以上,按《公司法》规定,今年不再计提。
6.利润分配:2017年初未分配利润33995.61万元,2017年实现净利润1823.38万元,可供分配利润35818.99万元,支付2016年股利617.60万元,年末可供分配利润35201.39万元。
二、资产状况
    2017年末公司资产总额98686.78万元,比年初104287.37万元下降5.37%。负债总额51310.47万元,比年初57954.20万元下降11.46%。股东权益46683.48万元(不含少数股东权益),较年初45477.70万元增长2.65%。资产负债率为51.99%,财务状况良好。
期末总资产中,流动资产26819.38万元,占资产总额的27.18%。流动资产的主要项目是:货币资金9062.90万元,短期投资5700万元,存货 5587.20万元,预付账款1991.56万元,其他流动资产3924.48万元(其中包括江苏瑞虎企业服务有限公司借款2468.87万元)。
长期股权投资16926.95万元,占总资产17.15%。较年初12766.75万元,增长32.59%,增加4160.20万元。(其中,昆山农商行定向增资扩股891.4978万股出资3752.21万元、昆山华创毅达股权投资企业剩余30%投资款450万、锦硕商业管理服务管理公司新设注册资金82万。)
固定资产净值为51128.79万元,占资产总额51.81%,比年初减少2201.98万元。
期末负债总额51310.47万元,较年初57954.20万元减少6643.73万元,下降了11.46%,其中:
流动负债50685.24万元,比年初57329.31万元下降11.59%。主要包括:短期借款10600万元,应交税费818.46万元,应付票据880万元,其他应付款6061.43万元,应付账款29202.06万元。 
长期负债 625.24万元,比年初624.89万元,增长0.06%。
三、现金流量
   2017年,公司期初现金余额2.11亿元,期末现金余额 9062.90万元,本期现金净流入-1.20亿元。现金流入、流出情况如下:
  本期现金总流入15.73亿元,主要包括:销售商品提供劳务收到现金 14.53 亿元;收到的与其他经营活动有关的现金451.24万元,收回投资所收到的现金125万元;取得投资收益收到现金653.98万元,处置固定资产所收到的现金0.3万元,借款所收到的现金1.08亿元。
  本期现金总流出 16.93亿元,主要包括:购买商品接受劳务支付现金 13.24亿元;支付的其他与经营活动有关的现金5728.49万元;支付给职工以及为职工支付的现金4814.78万元;缴纳各项税费 3950.63万元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金356.56万元;投资支付现金 9985.21万元;偿还各类债务 1.10亿元;支付股利及偿付利息1114.72万元。
以上报告,提请股东大会审议。
                           
 
 
昆山商厦股份有限公司
2018年6月15日       
 
 
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2017年度利润分配预案
 
本公司(合并会计报表)2017年度实现净利润1823.38万元,加2017年初未分配利润33995.61万元,可供分配利润为35818.99万元。本年度向全体股东按每股0.10元(含税)分派了2016年度现金红利617.60万元,年末未分配利润35201.39万元,转入下一年度分配。拟向全体股东按每股0.10元(含税)分派2017年现金红利617.60万元。
以上议案,提请股东大会审议。
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
2018年6月15日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
 
按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,并结合公司实际情况和发展的需要,对《公司章程》提出如下修改意见: 
一、 合并条款第三条和第四条,原第五、六、七、八条变更为第四、五、六 、七条,修改后第三至第七条款内容如下:
第三条  公司注册名称
中文全称:昆山商厦股份有限公司
英文全称:KUNSHAN DEPARTMENT STORE CO.,LTD
公司住所:昆山市人民南路146-148号
邮政编码:215300
第四条  公司注册资本为人民币61760000元。
第五条  公司为永久存续的股份有限公司。
第六条  董事长为公司的法定代表人。
第七条  公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
二、增加条款第八条,内容如下:
根据《中国共产党章程》规定,在公司设立中国共产党的组织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
公司党组织应保证党和国家方针政策在公司的贯彻执行;落实上级党委重大战略决策及重要工作部署;研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议;领导公司思想政治工作、企业文化建设和工会、共青团等群团工作,支持职工代表大会开展工作。
三、对原第十二条:销售:各类预包装食品、保健食品、零售:报刊、卷烟、雪茄烟、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品;饮食服务(限分支机构);机动车辆保险暂保单、意外伤害保险、机动车辆保险(限分支机构);一般经营项目:销售:百货、针纺织品、五金、交电、非危险性化工产品、工艺美术品、日用杂品、交通运输设备、电工器材、装饰材料、建筑材料、金属材料、汽车;设计、制作、代理影视、报刊、广播广告;设计、制作、代理、发布户外、印刷品、礼品广告;代理自制广告;验光配镜;摄影服务、家用电器维修。
修改为:销售:百货、针纺织品、化妆品、母婴用品、儿童玩具、食品销售(按《食品经营许可证》规定范围经营)、餐饮服务(按许可证核定范围经营)、食用农产品、卷烟、雪茄烟、金银制品、珠宝饰品、玉器、工艺美术品、医疗器械、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、花卉、五金、交电、非危险性化工产品、日用杂品、交通运输设备、电工器材、装饰材料、建筑材料、金属材料、通讯器材、汽车、出版物销售(按相关许可证核定范围经营);家用电器维修、钟表维修;验光配镜;健身服务;摄影服务;体育赛事策划、展览展示服务;设计、制作、代理发布国内各类广告;增值电信业务;保险兼业代理。
四、对原第十九条:公司现有股本结构为普通股6176万股,其中昆山市供销合作总社持有3140.44万股,昆山市阳澄湖文商旅集团有限公司持有910.8万股,昆山锦港实业集团公司持有300万股,苏州市剑龙置业发展发限公司持有270万股,其他社会法人持有1254.76万股,内部职工股持有300万股。
修改为:公司现有股本结构为普通股6176万股。
以上议案,提请股东大会审议。
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
2018年6月15日
 
 
 
 
 
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
关于公司董事会换届选举的议案
 
 
鉴于公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:
提名方雪华、丛宏、沈小弟、张嫣、陆卫萍、周剑、徐春芳为公司第七届董事会董事候选人;
上述7位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第七届董事会,任期三年。
以上议案,提请股东大会审议。
 
 
昆山商厦股份有限公司
2018年6月15日
 
 
 
附:第七届董事会董事候选人简历:
昆山商厦股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
 
1.方雪华,男,1971年3月出生,研究生学历,中共党员,曾在昆山正仪中心校担任教师,曾任正仪镇党政办公室副主任、党委秘书、纪检(监察)干事、市经贸委办公室副主任、主任、市政府办综合二科副科长、科长、市政府研究室副主任、市政府办公室副主任、市政府研究室主任、市政府发展研究中心主任,现任昆山市供销合作总社党委书记、主任、昆山商厦董事长。
2.丛宏,男,1972年11月出生,本科学历,工程师,中共党员,曾在昆山市财政局工作,后任昆山市国资办产权管理科科长,现任昆山阳澄湖文商旅集团副总经理。
3.沈小弟,男, 1963年12月8日出生,本科学历,会计师,中共党员,曾在陆家镇北张村四组务农,后任昆山市陆家供销社任助理会计、主管会计、兼任主任助理,昆山市供销合作总社副科长、结算中心主任、办公室主任,现任昆山市供销合作总社财务审计科科长。
4.张嫣,曾用名:张燕,女,1968年7月出生,工商管理硕士,高级经济师,中共党员,曾担任昆山商厦部门柜组长、部门经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理,现任昆山商厦党总支书记、总经理。
5. 陆卫萍,女,1973年2月出生,大专学历,中共党员,曾先后在昆山市机电房产开发公司和昆山金茂工业园置业有限责任公司工作,现任昆山市工业资产经营公司财务部经理。
6.周剑,男,1964年10月出生,曾任昆山市室内成套用品公司设计师、昆山密友家俱装饰有限公司副总经理,现任苏州市剑龙置业发展有限公司总经理、昆山商厦投资发展有限公司总经理、昆山估泽房地产管理有限公司总经理。
7.徐春芳,女,1975年6月出生,本科学历,中共党员,曾任昆山商厦部门营业员、科员、办公室副主任、主任,现任昆山商厦党总支副书记、工会主席。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
关于提名公司第七届监事候选人的议案
 
     公司第六届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》规定,现经股东推荐提名杨佩华、蔡国伟、张毅枫三位同志为公司第七届监事会候选人,任期自股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。
该议案尚需提交股东大会审议。
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
                                  2018年5月25日
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 附:杨佩华、蔡国伟、张毅枫同志简历
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监事候选人简历
 
 
杨佩华,女,1973年1月出生,硕士学历,中共党员,曾任经纬纺织机械(昆山)有限公司总经理办公室秘书、波力食品工业(昆山)有限公司总经理办公室秘书、团市委基层工作部副部长,后借市农村“基石工程”工作办公室工作,后任市法治办副主任科员、副主任、市供销总社纪委书记,现任市供销总社副主任、党委委员。
蔡国伟,男,1951年10月出生,大专文化,助理经济师,中共党员,曾在昆山淀西公社双联插队,后任昆山陈墓供销社副主任、昆山周庄供销社主任、昆山市总社工业供销公司总经理、昆山市五交化机械总公司总经理,现任昆山市诚信电器有限公司董事长。
张毅枫,女,1974年9月出生,本科学历,中共党员,曾任市供销总社科员、团委书记。现任市供销总社组织人事科副科长(主持工作)、工会主席、妇联主席。
    
 
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
关于选举第七届监事会职工监事的公告
 
 
公司于2018年5月10日召开职工代表会议,选举邵颖春、叶涛二位同志为公司第七届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。
 
 
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2018年5月10日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附:邵颖春、叶涛二位同志简历
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第七届监事会职工监事简历
 
邵颖春,女,1975年4月出生,大专学历,中共党员,曾在昆山商厦营业员岗位工作,现任昆山商厦部门经理。
叶涛,男,1966年4月出生,大专学历,中共党员,工程师,曾任昆山市教师进修学校教师,后在昆山商厦担任营业员、财务科副科长、部门经理,现任昆山商厦营销运营事业部总经理。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司
(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
 
本公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算的审计机构,聘期一年。经与该会计师事务所约定,年度审计费用不超过壹拾贰万元整。
以上议案,提请股东大会审议。
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
2018年6月15日
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
审批融资及对外担保的议案
 
为满足公司经营发展需要,提请股东大会就公司向银行等金融机构融资金额不超过人民币3亿元的额度内、及借款担保(为本公司及或为第三人)金额不超过人民币3亿元的额度内授权董事会批准并指定相关法律文件的授权签署人。
上述提议公司股东大会关于融资和担保的授权事项,自2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会再次审议日前有效。
以上议案,提请股东大会审议。
 
 
 
 昆山商厦股份有限公司
2018年6月15日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昆山商厦股份有限公司
关于实施企业年金的议案
 
为保障和提高职工退休后的待遇水平,调动职工的劳动积极性,建立人才长效激励机制,增强企业的凝聚力,促进企业健康持续发展,根据《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号)、《集体合同规定》(劳动和社会保障部令第22号)、《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部令第20号)、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部令第11号)、《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好企业年金方案备案工作的意见》(人社厅发[2014]60号)等法律、法规及政策,公司决定建立并实施企业年金制度。
公司根据企业实际情况,制定了《企业年金方案》,其中规定:企业年缴费总额最高不超过上年度工资总额的8%(其中5%可税前列支);公司中层以上人员退休时未享受过企业留用补偿的,按照公司补偿标准对其进行中人补偿。
该方案已经职工代表审议通过,拟于2017年1月1日起正式实施,首年企业缴费152.8万元,其中中人补偿金52.8万元。
  以上议案,提请股东大会审议。
 
昆山商厦股份有限公司
2018年6月15日
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